第一次股东大会决议

第一次股东大会决议（通用9篇）

第一次股东大会决议1

　　20xx年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第一次临时股东大会于20xx年3月8日发出会议通知，于20xx年3月24日上午10:00在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场形式召开。出席会议的股东及股东代表13人，代表股份70,666,464股，占公司股份总数的58.69%。会议由公司董事会召集，董事长徐金富先生主持，公司全体董事、监事出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取了累积投票制，对提名的非独立董事分别进行表决。

　　1.1关于选举徐金富先生为第三届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　1.2关于选举陈汛武先生为第三届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　1.3关于选举顾斌先生为第三届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　1.4选举张利萍女士为第三届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　1.5选举禤达燕女士为第三届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　1.6选举项永旺先生为第三届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票69,333,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.11%;反对票7,000股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的0.01%;弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%，该候选人当选。

　　2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取了累积投票制，对提名的独立董事分别进行表决。

　　2.1关于选举贺春海先生为第三届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　2.2关于选举容敏智先生为第三届董事会董事的议案

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　2.3关于选举赵建青先生为第三届董事会董事的议案

　　表决结果：表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　本次董事会换届选举后，公司第三届董事会非独立董事为：徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕、项永旺;独立董事为：贺春海、容敏智、赵建青。第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

　　上述董事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》(公告编号20xx-008)。

　　3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

　　本议案采取了累积投票制，对提名的监事分别进行表决。

　　3.1关于选举李兴华先生为第三届监事会监事的议案

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　3.2关于选举施莉莎女士为第三届监事会监事的议案

　　表决结果：同意票69,340,664股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的98.12%;反对票0股;弃权票1,325,800股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1.88%，该候选人当选。

　　以上两位当选监事与经公司依法通过职工民主选举产生的职工代表监事贺云鹏先生共同组成公司第三届监事会。

　　本次监事会换届选举后，公司第三届监事会监事为：贺云鹏、李兴华、施莉莎，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数超过公司监事总数二分之一的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　上述监事简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十一次会议决议的公告》(公告编号20xx-009)。

　　4、审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

　　第三届董事会董事的薪酬方案如下：董事长薪酬：48万元/年(含税);独立董事和不在公司内部任职的董事津贴均为人民币6万元/年(含税);在公司任职的其他董事不因其担任董事而享受任何额外津贴或报酬。

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　5、审议通过了《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

　　第三届监事会监事薪酬方案为：监事会主席报酬：2.5万元/年(含税);不在公司内部任职的监事报酬：2万元/年(含税);在公司任职的股东监事不因其担任公司监事而享受任何额外津贴或报酬。

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　6、审议通过了《关于修订公司的议案》

　　《投资决策管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　7、审议通过了《关于修订公司的议案》

　　《关联交易管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　8、审议通过了《关于修订公司的议案》

　　《融资与对外担保管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　9、审议通过了《关于修订公司的议案》

　　《募集资金管理制度》详见20xx年3月8日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　表决结果：同意票70,666,464股，占出席会议股东和股东代理人所持有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股，该候选人当选。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司20xx年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会会议决议》;

　　2、《北京国枫凯文律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》;

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　3月25日

第一次股东大会决议2

　　会议时间：200X年XX月XX日

　　会议地点：在XX市XX区路号(会议室)

　　会议性质：首届股东大会

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人) 、 、 、 。

　　2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。(无认股人的，删除该款)

　　(注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次股东大会的举行符合法定要求。)

　　会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》，股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人(股东)召集和主持。出席本次股东大会的有发起人(股东)、。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：

　　一、同意选举股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：

　　1、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司董事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

　　………………………………

　　(注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。

　　二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下(根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生)：

　　1、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举 为公司监事，任期 年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份××万股;××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。

　　………………………………

　　(注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明)

　　同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事(、)共同组成公司第一届监事会。

　　(三、表决通过公司章程。)

　　(注：需要作出决议的其他事项，请一并列明)

　　全体发起人(股东)签字、盖章：

　　、

　　(自然人的签字、非自然人的盖章)

　　200X年XX月XX日

　　第一次股东大会决议相关文章：

　　1.第一次股东会议纪要

　　2.股东大会决议公告

　　3.公司股东会决议范本

　　4.股东会决议会议纪要

　　5.股东会决议会议纪要

　　6.第一次临时会议决议公告

　　7.股东会决议章程范本

第一次股东大会决议3

　　根据中国保险监督管理委员会保监发改〔20xx〕152号《关于筹建众安在线财产保险股份有限公司的批复》，众安在线财产保险股份有限公司(下简称“公司”)创立大会于20xx年7月19日召开。

　　发起人浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深 圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯互联网有限公司的授权代表出席了会议。出席会议的股东授权代 表共9人，代表出资人民币10亿元，代表股份总数10亿股，占公司发起人所持表决权的100%。

　　经全体发起人授权代表选举，由公司筹备组组长欧亚平先生主持会议。

　　本次会议以记名投票的方式审议并一致表决通过了以下决议：

　　1. 审议并通过了《关于设立众安在线财产保险股份有限公司的议案》，同意由浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险(集团) 有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯 互联网有限公司九家企业共同发起设立众安在线财产保险股份有限公司。

　　2.审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司筹办情况的报告》。

　　3.审核并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司设立费用情况的报告》。

　　4.审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司章程的议案》及其附件(《众安在线财产保险股份有限公司章程》将以中国保监会审批通过的版本为准)。

　　5.审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届董事会成员的议案》。同意由十一名董事组成公司首届董事会，任期三年(所有董事均须报中国保监会进行任职资格审核，其任职将自保监会核准后生效)。

　　(1)选举彭蕾为公司第一届董事会董事

　　(2)选举赖智明为公司第一届董事会董事

　　(3)选举卢跃为公司第一届董事会董事

　　(4)选举胡晓明为公司第一届董事会董事

　　(5)选举蔡朝晖为公司第一届董事会董事

　　(6)选举冯雁为公司第一届董事会董事

　　(7)选举欧亚平为公司第一届董事会董事

　　(8)选举尹海为公司第一届董事会董事

　　(9)选举李福军为公司第一届董事会董事

　　(10)选举虞锋为公司第一届董事会独立董事

　　(11)选举郑方为公司第一届董事会独立董事

　　6.审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届监事会成员的议案》。

　　选举张爽为公司第一届监事会非职工代表监事。

　　选举温玉萍为公司第一届监事会非职工代表监事。

　　同意上述非职工代表监事与职工代表监事陈芳组成公司首届监事会，任期三年(所有监事均须报中国保监会进行任职资格审核，其任职将自保监会核准后生效)。

　　7.审议并通过了《关于向中国保监会递交<众安在线财产保险股份有限公司开业申请书 > 的议案》。

　　8.审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司三年发展规划(20xx-20xx)的议案》。

　　9.审议并通过了《关于授权欧亚平先生签署与公司设立有关的申请、文件和报告的议案》，同意授权欧亚平先生签署与公司设立有关的文件及任何需要向相关政府主管机关递交的申请文件或报告。

第一次股东大会决议4

　　X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

　　1：全体股东一致通过有关公司章程。

　　2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

　　3：同意公司下―步经营发展事项。

　　盖章及签署：

　　X年X月XX日

第一次股东大会决议5

　　根据《公司法》规定，全体股东于 年 月 日在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

　　一、通过《上海X有限公司章程》。

　　二、会议选举 为公司第一届董事会董事。

　　三、会议选举 为公司第一届监事。

　　会议一致同意设立上海X有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

　　全体股东(签字、盖章)

第一次股东大会决议6

　　___________________公司首次股东会于_____年____月 ____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。

　　会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过了公司章程。

　　2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执行董事。

　　3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。

　　4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕;同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕。

　　5、其他事项：

　　股东(法人)盖章、(自然人)签字：

　　年 月 日

第一次股东大会决议7

　　出席会议股东： 、 、 。

　　根据《公司法》 及公司章程，上海xx有限公司有限公司于20xx年 3 月30日在公司本部召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司 股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：

　　1.同意公司经营范围变更为：食品销售管理、预包装食品批发(不含熟食卤味、冷冻冷藏)(限分支机构经营)，日用百货，文化用品，家用电器，纺织品，五金交电，电线电缆，电脑及配件，工艺礼品，建筑装潢材料，批发零售，室内装潢服务，家用电器维修及售后服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。 。

　　2.免去 执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举 为执行董事(法定代表人)兼经理。(设执行董事格式)

　　免去 、 、 、 董事的职务;同意选

　　举 、 、 为董事(设董事会格式)。

　　3.同意 (原股东) 将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给 (新股东) 。

　　4.同意公司住所迁至 (具体地址) 。

　　5.同意变更公司类型，由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。

　　6.同意公司公司注册资本、实收资本由X万元变更为X万元，增加(减少)部分X万元由股东 出资。

　　7.…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

　　8.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　原股东：(签名或盖章) 新增股东：(签名或盖章)

　　年 月 日

第一次股东大会决议8

　　根据《公司法》规定，全体股东于20xx年08月11日在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

　　一、通过《上海XX有限公司章程》。

　　二、会议选举 为公司第一届执行董事

　　三、会议选举 为公司第一届监事。

　　会议一致同意设立上海XX有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

　　全体股东(签字、盖章)

第一次股东大会决议9

　　根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月 日，在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

　　一、通过《 有限责任公司章程》;

　　二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。

　　三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。 会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

　　全体股东(签字、盖章)

　　年月日

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